公告日期：2025-10-28

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-043
张家港富瑞特种装备股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

1、公司及全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）及公司控股子公司张家
港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）、江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共同向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请的授信额度已到期。现公司及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞新能、富瑞能服、长隆装备拟共同向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度总计人民币 21,000 万元，期限一年。其中：公司向浦发银行申请 1,000 万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷向浦发银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向浦发银行申请 10,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞新能向浦发银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保；公司并对上述所有授信追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担保；富瑞能服向浦发银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向浦发银行申请 1,000 万元授信额度，担保方式为信用方式。

2、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、长隆装备、富瑞新能及公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）共同向中国民生银行股份有限公司张家港支行（以下简称“民生银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向民生银行申请授信额度总计人民币 12,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向民生银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向民生银行申请3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向民生银行申请 1,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向民生银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向民生银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向民生银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。

3、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞阀门、长隆装备共同向中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农业银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深
冷、富瑞重装、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向农业银行申请授信额度总计人民币 18,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向农业银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向农业银行申请 11,000 万元授信额度，其中 8,000 万敞口额度由公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8212225 号的不动产进行抵押担保；富瑞阀门向农业银行申请1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权……
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