公告日期：2026-02-07

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2026-004

张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 05 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 03 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 2 月 26 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：本公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《董事、高级管理人员薪酬管理制度

1.00 非累积投票提案 √

（2026 年 2 月）》

《关于为全资、控股子公司银行授信提供

2.00 非累积投票提案 √

担保的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，上述议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件 2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号富瑞特装证券事务部

4、登记时间：2026 年 2 月 27 日（9:30—16:00）

5、联系方式：

联系人：于清清、赵佳慧

联系电话：0512-58982295

传真：0512-58982293

通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号富瑞特装证券事务部

6、本次股东会会期……
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