公告日期：2026-05-07

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2026-022
拓尔思信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026
年 5 月 7 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号
楼 1 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于
2026 年 4 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，
董事长兼总经理施水才先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

公司 2025 年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议出席情况

出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共 767 人，代表公司股份 247,134,679 股，占公司有表决权股份总数的 28.2885%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司股份 239,214,742 股，占公司有
表决权股份总数的 27.3820%。

通过网络投票的股东 761 人，代表公司股份 7,919,937 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9066%。

参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小股东”）763 人，代表公司股份42,948,477 股，占公司有表决权股份总数的 4.9161%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表公司股份 35,028,540 股，占公司
有表决权股份总数的 4.0096%。

通过网络投票的中小股东 761 人，代表公司股份 7,919,937 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9066%。

公司部分董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 246,268,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6494%；
反对 766,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3101%；弃权 100,100 股（其
中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0405%。

其中，中小股东投票情况为：同意 42,081,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9824%；反对766,436股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7845%；弃权 100,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2331%。

表决结果：通过

（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 246,259,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6457%；
反对 768,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3108%；弃权 107,500 股（其
中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0435%。

其中，中小股东投票情况为：同意 42,072,841 股，占出席会议的中小股东所
持股份的97.9612%；反对768,136股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7885%；弃权 107,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2503%。

表决结果：通过

（三）审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 246,258,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6456%；
反对 766,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3100……
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