公告日期：2026-06-11

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2026-026
拓尔思信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日
召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）召开 2026 年第一次临
时股东会，现就相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 6 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出

席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3

号楼 1 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

1.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，以上具体

内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次股东会审议的全部议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、本次股东会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中

小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电

话登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出……
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