公告日期：2026-04-15

拓尔思信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《拓尔思信息
技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，认真履行公司股
东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效提升
公司治理水平。现将公司 2025 年度董事会各项工作汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 51,134.48 万元，较上年同期下降 34.19%；
实现归属于上市公司股东的净利润-29,374.94 万元，较上年同期下降 212.02%；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,575.33 万元，较上年
同期下降 96.88%。报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 384,655.38 万元，
较上年末下降 6.76%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共计召开 9 次会议，审议通过 26 项议案，会议的召
集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符
合法律法规的规定，会议具体召开情况如下：

会议届次 召开时间 议案

第六届董事会 1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

2025 年 4 月 10 日

第十六次会议 2、《关于制定<市值管理制度>的议案》

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

第六届董事会

2025 年 4 月 16 日 3、《2024 年度财务决算报告》

第十七次会议

4、《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

5、《2024 年度利润分配方案》

会议届次 召开时间 议案

6、《2024 年度内部控制评价报告》

7、《董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

9、《关于确定公司董事薪酬原则的议案》

10、《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》

11、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

第六届董事会

2025 年 4 月 23 日 1、《2025 年第一季度报告》

第十八次会议

1、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

2、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
第六届董事会

2025 年 5 月 7 日 的议案》

第十九次会议

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