公告日期：2026-04-15

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2026-008
拓尔思信息技术股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议
通知于 2026 年 4 月 3 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理施水才先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度落实董事会决议、业务经营管理以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事俞放虹女士、赵进延先生、刘斌先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

公司《2025 年年度报告》及其摘要详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司《2025 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-293,749,397.56 元，母公司实现净利润为-260,021,695.25
元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 731,965,229.86 元，资
本公积金为 2,025,418,357.49 元。

因公司 2025 年度未实现盈利，根据《公司章程》及相关法律法规规定，结
合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及 2026 年资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。