公告日期：2026-04-15

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2026-015
拓尔思信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召
开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的
议案》，决定于 2026 年 5 月 7 日（星期四）召开 2025 年年度股东会，现就相关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股

东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号

楼 1 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，以上具体内

容详见公司于2026年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次股东会审议的全部议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股

东（包……
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