公告日期：2026-04-28

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2026-003
上海永利带业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第十四次
会议。公司于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表
决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史
佩浩先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）

与会董事认真听取了公司总裁恽黎明先生所作《2025 年度总裁工作报告》，
认为该报告客观地反映了 2025 年度公司落实董事会各项决议及各项工作所取得的成果。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（表决结果：7 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

报告期内任职的独立董事冯扬先生、孙胜童先生、周鹏先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》（表决结果：7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年度财务报表及附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度审计报告》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2025 年年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》和《上海证券报》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《2026 年第一季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）

公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

五、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》（表决结果：7 票赞成，0票反对，0 票弃权）

《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地从内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面对公司 2025 年内部控制情况进行了有效评价。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》的具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

六、审议通过了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经审核，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，2025 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《2025 年度非经营性资金占用及其……
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