公告日期：2025-04-24

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-013
债券代码：123059 债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在北京市朝阳区安定路 35 号北京
安华发展大厦 8 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日
以邮件方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2024年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。
在本次会议上，报告期内独立董事郝振平先生、周华先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理孙艳宁女士所作《2024年度总经理工作报告》，认为2024年公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网
站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年
度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

根据2024年度财务状况，公司制定了《2024年度财务决算报告》。经立信会计
师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2024 年 全 年 共 实 现 营 业 总 收 入
1,609,728,713.24 元 ， 较 上 年 同 期 比 较 减 少 18.56% ； 实 现 营 业 利 润 -
114,804,566.21元，较上年同期比较下降187.01%；实现净利润-117,992,735.20元，较上年同期比较下降211.20%。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2024年度内部控制评价报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。
监事会同日召开的第五届监事会第四次审议通过了此议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监……
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