公告日期：2025-04-24

北京银信长远科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（郝振平）

各位股东及代表：

本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届和第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 基本情况

郝振平先生，1958年出生，中国国籍，清华大学经济管理学院会计系教授。1982年1月获天津财经大学经济学（会计学）学士学位，1987年7月获天津财经大学经济学（会计学）硕士学位，1992年1月获天津财经大学经济学（会计学）博士学位。1993年9月至1995年2月英国曼彻斯特大学博士后。2006年9月至2007年8月美国俄克拉荷马州立大学富布莱特项目高级访问学者。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授，天津财经大学审计系副教授、副系主任、系主任，现任清华大学经济管理学院会计系教授，2021年7月至今，任本公司独立董事。

（二） 独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）2024年度出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司第四届董事会共召开两次董事会，第五届董事会共召开了七

姓名 应出席董 亲自出 委托参 缺席 是否连续两次未 出席股东大
事会次数 席次数 加次数 次数 亲自参加会议 会次数

郝振平 9 9 0 0 否 3

本着勤勉尽责的态度,本人对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,董事会审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）董事会专业委员会履职情况

1、2024年度，本人作为第四届和第五届董事会审计委员会的召集人，主持了审计委员会的日常工作。严格按照公司《独立董事工作制度》、《审计委员会工作规则》的要求，组织召开四次审计委员会会议，对公司定期报告等事项进行了审议。详细了解公司财务状况和经营状况，定期审查公司内部控制制度及实施情况，勤勉尽责发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、2024年度，本人作为第四届和第五届董事会提名委员会的召集人，严格按照《提名委员会工作规则》履行职责，主持开展提名委员会的日常工作和相关会议，报告期内公司董事会进行换届选举，提名委员会对第五届董事会董事候选人、独立董事候选人和高级管理人员候选人的任职资格进行了审议。

3、2024年度，本人作为第四届和第五届薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，认真履行职责。报告期内对公司绩效考核和评价标准提出建议，进一步提高公司在绩效考核方面的科学性和实效性。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查；对公司内部控制的有效性进行审查；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通；就定期报告及相关财务问题进行深度探讨和交流，确保审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（四）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会等相关会议的机会，深入了解公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况等。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，忠实地履行了独立董事职责。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，报告期内对公司进行实地调研，关注公司……
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