公告日期：2025-12-13

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-049
债券代码：123059 债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月12日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月7日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》及《公司章程修订案》。

二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，董事会对《股东大会议
事规则》中的相关条款进行修订。修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，董事会对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会对公司部分治理制度进行修订、制定。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.1《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4.2《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4.3《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4.4《关于修订<董事会发展战略委员会工作规则>的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4.5《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4.6《关于修订<总经理工作规则>的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.7《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.8《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.9《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.11《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.12《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.14《关于修订<董事和高级管理人员所持……
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