公告日期：2025-12-13

北京银信长远科技股份有限公司

董事会发展战略委员会工作规则

（2025 年 12 月）

第一章 总 则

第一条 为做好北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的发展战略制定、评价和相关分析预测工作，完善公司公司
治理，根据《中华人民共和国公司法》、等法律、法规、规章和《北
京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称“本公司章程”）、
《北京银信长远科技股份有限公司董事会议事规则》，本公司董事
会设立发展战略委员会，并制订本工作规则。

第二条 发展战略委员会是本公司董事会下设的专门机构，对董事会负责。
第二章 人员组成和办事机构

第三条 发展战略委员会委员由董事担任，人数不得少于3人。发展战略委员
会委员应具备适当的专业知识和工作经验。

第四条 发展战略委员会委员的任期与董事一致，委员任期届满，可连选连
任。期间若有委员不再担任本公司董事职务或应当具有独立董事身
份的委员不再具备本公司章程所规定的独立性，则自动失去委员资
格，并由董事会根据本公司章程和其他相关规定补足相应委员人数。
第五条 发展战略委员会委员由董事长根据各位董事的专业特长进行提名，
由董事会审议批准。发展战略委员会设主任委员1名，负责主持委员
会工作。

第六条 发展战略委员会主任委员的职责包括：

（一）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责；

（二）召集和主持委员会会议，根据本工作规则的规定确定每次委
员会会议的议程；

（三）确保委员会会议上所有委员均了解委员会讨论的事项，并保
证各委员获得完整、可靠的信息；

（四）确保委员会及时就所有关键的及适当的事项进行讨论，并且
所讨论的每项议题都有清晰明确的结论。

第七条 主任委员不能履行职责或不履行职责时，由半数以上委员共同推举1
名委员履行其职责。

第八条 发展战略委员会下设秘书机构。
第九条 本公司董事会办公室为发展战略委员会秘书机构，负责会议提案的
组织及决议草案的准备、会议决定事项的组织落实等；会议组织、
会务安排、会议通知、会议决议、会议纪要的整理、会议资料的保
管与报送和会议文件的规范等工作。

第三章 工作职责

第十条 发展战略委员会行使下列职责：

（一）对战略发展规划进行审议，并向董事会提出建议；

（二）对年度财务预算、决算进行审议，并向董事会提出建议；
（三）对战略性资本配置以及资产负债管理目标进行审议并向董事
会提出建议；

（四）对公司业务的总体发展进行规划，并向董事会提出建议；
（五）对分支机构设置、重组和调整方案进行审议，并向董事会提
出建议；

（六）负责对重大投融资方案的设计并对管理层提交的方案进行审
议，并向董事会提出建议；

（七）负责对兼并、收购方案的设计并对管理层提交的方案进行审
议，并向董事会提出建议；

（八）对分支机构的战略发展规划进行审议，并向董事会提出建议；
（九）对人力资源战略发展规划进行审议，并向董事会提出建议；
（十）对信息技术发展及其他专项战略发展规划等进行审议，并向
董事会提出建议；

（十一）对本公司治理结构是否健全进行审查和评估，以保证财务
报告、风险管理和内部控制符合本公司的公司治理标准；

（十二）法律、法规规定及董事会授权或指定办理的其他事项。

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