公告日期：2026-04-22

深圳市洲明科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（华小宁）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本人作为会计背景的独立董事，密切关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席本报告期公司召开的相关会议，同时通过独立董事专门会议发表相关意见，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历

本人华小宁，1963年生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。1989年5月至1994年8月在蛇口中华会计师事务所任审计副主任，1994年8月至1996年9月在和诚会计师事务所任审计主任；1996年10月至2002年9月在安达信（深圳）公司任审计高级经理；2002年10月至今在深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司任总经理。2019年5月23日，经公司2018年年度股东大会选举为第四届董事会独立董事；2022年5月20日，经公司2021年年度股东大会选举为第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满。

（二）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，符合监管机构关于上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作内容

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东会。本人在任职期间应

出席董事会会议 4 次，实际出席会议 4 次，本人作为公司独立董事亲自出
席了董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、
委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

1、本人出席董事会情况：

是否连续
董事姓名 应出席次 亲自出席 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 两次未亲
数 次数 次数 出席次数 次数 自出席会
议

华小宁 4 4 0 4 0 0 否

2、本人出席股东会情况：

董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

华小宁 3 3 0 0

本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以本人的专业能力和经验提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅及探讨的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与可持续发展委员会，本人担任第五届董事会审计委员会主任委员，同时兼任董事会提名与薪酬考核委员会委员。2025年度，本人亲自参加了任职的全部董事会各专门委员会会议，并对各项议案及公司其他事项在认真审阅及探讨的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人在各专门委员会的履职情况如下：

（1）审计委员会

2025年，本人作为审计委员会主任委员，按照规定召集、召开2次审计委员会会议，对公司财务决算报告、审计报告、定期报告、募集资金存放与使用情况报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作情况及工作计划等事项进行……
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