公告日期：2026-04-22

深圳市洲明科技股份有限公司

2025 年度监事会工作报告

2025年度，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等要 求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责地履行法律和股东 所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。

现将2025年度监事会工作情况报告如下：

一、 监事会取消情况说明

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024 年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司已于2025年4月18日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，于2025年5月12日 召开2024年年度股东大会，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公 司章程〉部分条款的议案》。自2025年5月12日起，公司不再设立监事会，原由 监事会行使的相关职权，由公司董事会审计委员会依法行使。

二、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了2次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

序号 会议时间 审议议案事项 决议情况

第五届监事会第十七次会议：

1、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划

2025 年 4 月 （草案）及其摘要的议案》

1 2 日 2、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划 通过
管理办法的议案》

3、《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常

关联交易预计的议案》

2 2025 年 4 月 第五届监事会第十八次会议： 通过
18 日 1、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

序号 会议时间 审议议案事项 决议情况

2、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

3、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情

况及 2025 年度薪酬方案的议案》

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

7、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

8、《关于<2024 年度审计报告>的议案》

9、《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项审计说明>的议案》

10、《关于<2024 年度计提资产减值准备及核销资产>的议案》

11、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

12、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、

项目贷款额度的议案》

13、《关于 2025 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议

案》

14、《关于 2025 年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》

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