公告日期：2026-04-22

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2026-029

深圳市洲明科技股份有限公司

关于公司制定部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召
开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司制定部分制度的议案》，其包 含以下子议案：①《关于制定的议案》；②《关于制定<印章管 理制度>的议案》；③《关于制定<舆情管理制度>的议案》；④《关于制定<董事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；其中，上述的子议案④尚需提交公司股 东会审议。现将相关事项公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新要求， 结合公司实际经营发展情况及战略规划，公司拟制定相关治理制度。具体制定情 况如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交股东会审议

1 《ESG管理制度》 制定 否

2 《印章管理制度》 制定 否

3 《舆情管理制度》 制定 否

4 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

上述序号 4 制度的制定尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实 施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。
以上涉及的制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2026年4月22日

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