公告日期：2026-04-22

深圳市洲明科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等要 求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责地履行法律和股东 所赋予的职责和义务，认真执行战略计划，推动公司各项业务发展，保持公司经 营的稳健运行。

现将2025年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。报告期内，公司实现营业收入80.93亿元，同比增长4.11%；实现归属 于上市公司股东的净利润6,316.20万元。

二、报告期内董事会的工作情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之 一。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与可持续发展委员会， 各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

1、公司董事会于2025年共召开了11次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责， 能够独立、客观地履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示：

序号 会议时间 审议议案事项 决议情况

第五届董事会第二十二次会议：

1、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划

2025 年 4 月 （草案）及其摘要的议案》

1 2 日 2、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划 通过
管理办法的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第六期员工持股

计划相关事宜的议案》

序号 会议时间 审议议案事项 决议情况

4、《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常

关联交易预计的议案》

5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第五届董事会第二十三次会议：

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议

案》

4、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

5、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

及 2025 年度薪酬方案的议案》

6、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

8、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

9、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

10、《关于<2024 年度审计报告>的议案》

11、《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项审计说明>的议案》

12、《关于<2024 年度计提资产减值准备及核销资产>的议案》

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