公告日期：2026-03-27

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2026-024
山东金城医药集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日
召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况公告如下：

鉴于第六届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司控股股东提名推荐，公司第六届董事会提名委员会资格审查并取得非独立董事候选人同意，公司第六届董事会同意提名李家全、崔希礼、张忠政、王辉、马钦元、王朋为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。经公司第六届董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查并取得独立董事候选人同意，第六届董事会同意提名吴长生、张萱、徐德臣为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中张萱女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中拟任第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

附件
（一）非独立董事候选人简历

李家全先生简历

李家全，男，1972 年出生，中国国籍，大学文化，清华大学卓越领导 MBA 进
修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售科科长、销售部经理、副总经理，2008 年 2 月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事长、总裁，金城金素、金城医药研究院董事。

李家全先生直接持有公司 1,032,000 股股票，占公司总股本的 0.269%。与公
司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）第 3.2.3条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《创业板规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件。

崔希礼先生简历

崔希礼，男，1973 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。先后在博山电机厂集团股份有限公司淄川分厂、上海新大洲电装有限公司、山东宗申摩托车有限公司、淄博市淄川区内审协会工作；2004 年至 2007 年，任金城实业审计部经理。现任公司董事、副总裁，金城研究院董事；金城泰尔、金城方略、金城素智、金城金素监事。

崔希礼先生直接持有公司 180,000 股股票，占公司总股本的 0.047%。与公司
实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《创业板规范运作指引》等法律法规及
《公司章程》规定的董事任职条件。

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