公告日期：2026-03-27

山东金城医药集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会按照《证券法》《创业板股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，认真履行股东会赋予的职权，贯彻落实股东会作出的各项决议，持续推动公司治理水平提升，各项经营业务保持了健康良好的发展势头。

一、2025 年董事会及股东会召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开 9 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，并及时履行了信息披露义务。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）股东会决议执行情况

2025 年，公司召开 3 次股东会会议，共计审议 11 项议案。会议均由董事会
召集，会议的召集、召开与表决程序均合法合规。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健的可持续发展。

（三）专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会。2025 年，董事会各专门委员会共计召开 11 次会议，其中：审计
委员会召开 8 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 1 次会
议。各专门委员会依据各自工作细则、工作职权审议相关议案，就专业事项进行讨论研究，确保规范运作，推动公司发展。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

（五）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格按照监管机构的相关规定和要求，及时地履行了公司的信息披露义务，高质量地完成了信息披露工作。2025 年共计发布了定期
明会、互动易平台、投资者热线电话等渠道加大与投资者的沟通交流。

二、2025 年公司经营及主要业务情况

报告期内受市场竞争以及国家集采等行业、政策因素影响，中间体板块及制剂板块部分产品价格及销量同比下降明显。报告期内，公司实现营业收入 27.37亿元，同比下降 18.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,418.63 万元，同比下降 77.55%。报告期内公司主要重点工作如下：

（一）积极进行市场开拓

报告期内，公司坚持“聚焦主业、聚合资源”的发展理念，拓市场、育增量、广合作、谋发展。公司围绕营销、采购、生产运营、团队建设四大业务模块，全面推进体系化能力提升。对内优化组织架构、深化研产供销一体化协同、锻造专业能力，完善新型烟草事业部建设，锚定“出海转型、轻资产赋能、全球布局”的发展主线；对外聚焦主业、深耕拓新，探索新领域导入新产品，持续增强供应链韧性与市场快速响应能力。

报告期内公司积极开展原料药国际市场拓展。磷酸奥司他韦新增终端用户，部分国际客户完成验证采购；泊沙康唑完成海外市场商业化发货，积极拓展德国、土耳其等国际市场。同时公司也在积极开展泊沙康唑、磷酸奥司他韦、匹多莫德等原料药的国际注册工作。报告期内谷胱甘肽、磷酸奥司他韦收到欧盟 CEP 证书。
报告期内金城泰尔瑞巴派特片和金城金素注射用头孢唑肟钠中选国家第十一批集采；金城金素注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠中选省级带量采购；金城泰尔朗依、雌激素产品市场占有率居于行业前列；萘丁美酮、复方木香铝镁片等产品恢复市场销售。

报告期内烟碱销量创历史新高，产品市场占有率居于行业前列，顺利完成《烟草专卖生产企业许可证》换证工作，核定产能提升至不超过 200 吨/年，与多家原料供应企业建立稳定的供应关系。

报告期内公司积极推动动植物健康、新食品原料等大健康领域各项工作。其中腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸硫酸盐通过美国 FDA 新膳食成分认证，吡咯喹啉醌(PQQ)通过化妆品新原料备案，PQQ、富谷胱甘肽酵母通过新食品原料实质等同认定。大健康板块拓宽线上销售版图，搭建天猫旗舰店等多元化销售渠道，积极培育保健品品牌。

（二）坚持做好技术研发

报告期内，公司深耕医药化工、合成生物学、女性健康科技及高端抗感染领域，拓展新型烟草领域，坚定走专精特新之路、绿色合成之路、生物智造之路，坚持以技术研发带动可持续发展。

报告期内，公司开展“揭榜挂帅”项目，促进新老产品深耕细作，项目进展明显。其中克肟活性酯综……
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