公告日期：2026-04-20

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2026-034
山东金城医药集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）于 2026
年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议
案，选举产生公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和董事会各专门委员会委员等议案。公司董事会换届选举已完成，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、董事长：李家全。

2、非独立董事：崔希礼、张忠政、王辉、马钦元、王朋。

3、独立董事：吴长生、张萱、徐德臣。

公司第七届董事会成员（简历见附件）均符合担任上市公司董事的任职资格要求， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分
之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

1、审计委员会由张萱、徐德臣、王朋组成，其中张萱为主任委员。

2、提名委员会由吴长生、徐德臣、李家全组成，其中吴长生为主任委员。

3、战略委员会由李家全、崔希礼、吴长生组成，其中李家全为主任委员。
4、薪酬与考核委员会由徐德臣、张萱、马钦元组成，其中徐德臣为主任委员。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总裁：李家全。

2、副总裁：崔希礼、张忠政、王辉、张希诚、管西博、邢桂铭。

3、董事会秘书：刘静。

4、财务总监：刘静。

5、证券事务代表：倪艳莉、齐峰。

上述人员（简历见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在
《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司
高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘静 倪艳莉、齐峰

联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山 山东省淄博市淄川经济开发区双
路 1 号 山路 1 号

电话 0533-5439432 0533-5439432

传真 0533-6725431 0533-6725431

电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

附相关人员简历

李家全简历

李家全，男，1972 年出生，中国国籍，大学文化，清华大学卓越领导 MBA进修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售科科长、销售部经理、副总经理，2008 年 2 月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事长、总裁，金城金素、金城医药研究院董事。

李家全先生直接持有公司 1,032,000 股股票，占公司总股本的 0.269%。与
公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人，亦不存在……
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