公告日期：2025-04-12

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-007
浙江开尔新材料股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配
预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.14 元（含税），共计分配现金股利 7,044,395.26
元（含税），本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

2025 年 4 月 10 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》（以下简称“本议案”），本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结
果通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司 2024
年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结
果通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该预案充分考虑了公司 2024 年度实际经营情况，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

二、本次利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 23,730,409.63 元，母公司 2024 年度净利润为 21,480,440.73
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金2,148,044.07 元，2024 年末公司合并报表未分配利润为 466,062,969.77 元，母公司累计未分配利润为 475,494,255.70 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 466,062,969.77 元。

3、基于对公司未来发展的良好预期，为积极回报投资者，保障广大股东利益，在符合《公司章程》规定并兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定 2024
年度利润分配预案如下：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.14 元（含税），预计共计分配现金股利 7,044,395.26 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

4、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，如本议案获得股东大会审议通过，则 2024 年度预计现金分红总额为 7,044,395.26 元（含税），现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 29.69%。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 7,044,395.26 44,782,213.25 7,547,559.17

回购注销总额（元） ……
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