公告日期：2025-04-12

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-013
浙江开尔新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开
尔新材”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第
十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东
大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14：30

（2）网络投票的时间：2025 年 5 月 7 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼公
司会议室。

9、融资融券、转融通投资者的投票程序

相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1 《关于<公司 2024 年度董事会报告>的议案》 √

2.00 提案 2 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 提案 3 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 提案 4 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

5.00 提案 5 《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 提案 6 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 提案 7 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 提案 8 ……
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