公告日期：2025-07-31

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-026
浙江开尔新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召
开了 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会，分别选举产生
了 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成了公司第六届
董事会。

同日，公司第六届董事会召开了第一次（临时）会议，选举产生了董事长、 董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司董 事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

1、第六届董事会成员

非独立董事：邢翰学先生（董事长）、吴剑鸣女士、邢翰科先生

独立董事：夏祖兴先生、刘芙女士、李世程先生

职工代表董事：曹益亭先生

上述人员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 也不属于“失信被执行人”。公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司 董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳 证券交易所审核无异议。上述人员任期三年，自股东大会或职工代表大会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）和《关于选举第六届董 事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。

2、各专门委员会成员

专门委员会 成员 召集人

审计委员会 夏祖兴先生、李世程先生、曹益亭先生 夏祖兴先生

提名委员会 刘芙女士、李世程先生、邢翰学先生 刘芙女士

薪酬与考核委员会 夏祖兴先生、刘芙女士、吴剑鸣女士 夏祖兴先生

战略委员会 邢翰学先生、刘芙女士、曹益亭先生 邢翰学先生

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 任召集人。审计委员会召集人夏祖兴先生为会计专业人士，且审计委员会成员均 为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会成员的任期与第六届董事会任期一致。

二、高级管理人员的聘任情况

总经理：邢翰学先生

副总经理：邢翰科先生、刘永珍女士、周向华先生、傅建有先生、盛蕾女士
董事会秘书：盛蕾女士

财务总监：俞铖耀先生

上述高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格， 不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，也不属于“失信被执行人”。董事会秘书盛蕾女士已取得深圳证券 交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法
律法规和《公司章程》的相关规定。上述高级管理人员的任期与第六届董事会任 期一致。上述人员的简历详见附件。

三、证券事务代表的聘任情况

证券事务代表：张汝婷女士

张汝婷女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，其任期与 第六届董事会任期一致。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街 333 号

联系电话：0579-82888566

传真号码：0579-82886066

电子邮箱：stock@zjke.com

邮政编码：321000

四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会独立董事倪丽丽女士、非独 立董事俞邦定先生任期届满，不再担任公司董事以及董事会各专门委员会成员， 亦不在公司担任其他职务。

公司已对《……
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