公告日期：2025-04-25

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-010
深圳市方直科技股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

（二）监事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

公司2024年度财务报表经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司归属于上市公司母公司2024年初未分配利润222,187,838.78元，2024年度归属于上市公司股东的净利润为17,374,141.64元，其中，母公司实现净利润
18,100,466.87元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,810,046.69元。截至2024年12月31日，归属于上市公司母公司可供股东分配利润为人民币225,891,133.5元。

根据2024年度盈利状况及公积金余额情况，经综合考虑投资者的合理回报和
公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本251,746,635股扣除公司回购股份专用账户股份988,900股后250,757,735股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币11,284,098.08元；不进行资本公积金转增股本。

若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中回购股份为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。

含本次拟实施的2024年度利润分配，公司2024年度累计现金分红总额为
11,284,098.08元，占2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为64.95%。2024年度公司实施股份回购用于员工持股或股权激励，回购总金额为人民币9,997,279.00元，未计入上述分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 11,284,098.08 12,587,125.46 6,713,243.60

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的

17,374,141.64 31,878,735.45 23,331,575.35
净利润（元）

研发投入（元） 21,181,319.69 18,921,240.99 19,749,140.43

营业收入（元） 92,147,310.26 101,740,261.40 107,789,571.81

合并报表本年度末累计

227,420,402.38

未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

225,891,133.50

计未分配利润（元）

上市是否满三个

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