公告日期：2025-04-25

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，均采取现场表决方式召开，具体内容如下：

（一）第五届监事会第十五次会议

2024 年 3 月 22 日，第五届监事会第十五次会议在公司会议室召开，审议通过了
如下议案：

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

7、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。

（二）第五届监事会第十六次会议

2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第十六次会议在公司会议室召开，审议通
过如下议案：

1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

2、《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

3、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

4、《关于核查<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）第五届监事会第十七次会议

2024 年 5 月 17 日，公司第五届监事会第十七次会议在公司会议室召开，审议通
过如下议案：

1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

（四）第五届监事会第十八次会议

2024 年 6 月 25 日，公司第五届监事会第十八次会议在公司会议室召开，审议通
过《关于转让参股公司股权的议案》。

（五）第五届监事会第十九次会议

2024 年 8 月 19 日，公司第五届监事会第十九次会议在公司会议室召开，审议通
过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

（六）第五届监事会第二十次会议

2024 年 9 月 9 日，公司第五届监事会第二十次会议在公司会议室召开，审议通过
了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

（七）第五届监事会第二十一次会议

2024 年 10 月 23 日，公司第五届监事会第二十一次会议在公司会议室召开，审议
通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

（八）第五届监事会第二十二次会议

2024 年 11 月 29 日，公司第五届监事会第二十二次会议在公司会议室召开，审议
通过《关于向关联方采购暨关联交易的议案》。

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况

监事会依法对公司2024年度的财务状况、财务管理等方面进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，监事会认为：

公司财务制度健全……
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