公告日期：2026-04-21

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2026-007
深圳市方直科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的通知
已于 2026 年 4 月 7 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 17
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事陈克让先生及乔东斌先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东会、董事会的各项决议，经认真审核，董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事傅冠强先生、王翔宇先生、傅冠强先生、杨茹女士（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司董事会审计委员会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《内部控制制度》等相关规定对2025年内部控制制度的建设及实施情况进行了评价，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合上市公司各项法律、法规的要求，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。