公告日期：2026-04-21

深圳市方直科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（傅冠强）

本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人傅冠强，汉族，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师协
会非执业会员，毕业于中南财经大学财务与会计专业，财政部财政科学研究所硕士。1990
年 7 月至 1992 年 2 月，任中国海洋工程服务有限公司出纳、会计；1992 年 2 月至 1994
年 9 月，任深圳蛇口信德会计师事务所经理助理；1994 年 9 月至 1998 年 7 月，任深圳高
威联合会计师事务所合伙人；1998 年 7 月至 2006 年 4 月，任大鹏证券有限责任公司计划
财务部总经理；2007 年 5 月至 2008 年 2 月，任华林证券有限责任公司财务部总经理；2008
年 2 月至 2011 年 6 月，任中国光大控股有限公司中国内地财务总监；2011 年 7 月至今，
任广东弘德投资管理有限公司副总经理。现任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会和 4 次股东会，本人出席董事会会议、列席股东
会的情况如下：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两次

独立董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东
参加董事会 参加董事会 未亲自参加董

姓名 事会次数 事会次数 次数 会次数
次数 次数 事会会议

傅冠强 8 8 0 0 0 否 2

本人认真履行独立董事职责，按时出席历次董事会会议。会前认真审阅各项议案，与管理层保持充分沟通，并结合自身专业判断发表意见。在此基础上，本人对全部议案均投出同意票，未提出异议、反对或弃权。本人认为，报告期内董事会的召集、审议及决策程序符合法律法规与公司章程的规定。同时，本人积极出席公司股东会，并在股东会会议上，积极与参会股东进行交流沟通，听取投资者的建议。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会召集人，在报告期内主持并参加了 10 次审计委员会
会议，就公司定期报告、续聘公司 2025 年度会计师事务所、收购北京执象科技发展有限责任公司 100%股权、公司内部审计工作总结及计划、注销控股子公司、注销全资子公司、修订公司治理相关制度等事项进行了审议。本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，并与外审机构负责人进行沟通，发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在报告期内参加了 3 次薪酬与考核委
员会会议，就公司 2024 年高级管理人员绩效考核、修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、2024 年限制性股票激励计……
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