公告日期：2026-04-21

深圳市方直科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市方直科技股份有限（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各
项工作。2025 年实现营业收入 9,084.94 万元，较上年同期下降 1.41%；实现归属于上市公司股东净利润为 1,859.07 万元，较上年同期增长 27.85%。2025 年经营活动现
金流量净额为 2,200.43 万元，较上年增加 54.20 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司总资产 72,559.14 万元。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，所有会议召集和召开程序、
出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

会议审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》、《关

于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度

财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议

案》、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2024

第五届董事会第二 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司及子公司向银行

十三次会议 2025 年 4 月 23 日 申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管

理的议案》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、
《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评

估及履行监督职责情况报告的议案》、《关于注销控股子公司的议

案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于召开 2024

年年度股东大会的议案》。

第五届董事会第二 会议审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议

十四次会议 2025 年 5 月 9 日 案》；逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》；审议通过

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人

的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候

选人的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选

第六届董事会第一 举第六届董事会各专门委员会委员的议案》、逐项审议通……
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