公告日期：2026-04-21

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2026-011
深圳市方直科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司定于 2026 年 05 月 15 日召开 2025 年
年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 9 楼方直科技会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

8.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜

9.00 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案 8全体董事回避表决，
直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21 日在中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露网站巨潮……
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