公告日期：2026-04-21

深圳市方直科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王翔宇）

本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

王翔宇先生，汉族，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于英国
圣安德鲁斯大学金融学专业，硕士学位。自 2011 年 12 月起至 2021 年 8 月在中国国际金
融股份有限公司工作，曾任股票业务部副总经理、财富管理部副总经理等职务。2021 年
8 月起至 2024 年 1 月担任深圳丰禾股权投资基金管理有限公司副总经理。2024 年 1 月起
至今，担任深圳市华里企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会和 4 次股东会，本人出席董事会会议、列席股东
会的情况如下：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两次

独立董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东
参加董事会 参加董事会 未亲自参加董

姓名 事会次数 事会次数 次数 会次数
次数 次数 事会会议

王翔宇 8 8 0 0 0 否 4

本人认真履行独立董事职责，按时出席历次董事会会议。会前认真审阅各项议案，与管理层保持充分沟通，并结合自身专业判断发表意见。在此基础上，本人对全部议案均投出同意票，未提出异议、反对或弃权。本人认为，报告期内董事会的召集、审议及决策程序符合法律法规与公司章程的规定。同时，本人积极出席公司股东会，并在股东会会议上，积极与参会股东进行交流沟通，听取投资者的建议。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、薪酬与考核委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，在报告期内主持并参加了 3 次薪酬
与考核委员会会议。就公司 2024 年高级管理人员绩效考核、2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等事项进行了审议。本人重点关注公司高级管理人员绩效考核指标设置的科学性、考核过程的规范性、考核结果的公正性等方面，重点审查了董事及高级管理人员薪酬制度是否合法合规等内容，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，在报告期内参加了 2 次提名委员会会议。就
公司董事会换届选举、聘任公司高级管理人员等事项进行了审议。履职过程中，本人持续关注并研究高管选拔机制，与人力资源部门保持密切沟通，对董事及高管候选人的资格、经验及匹配度进行审慎核查与独立评估，以确保提名程序规范、人选胜任，切实维护公司治理水平与全体股东利益。

3、独立董事专门会议

公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，
审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》，独立董事本着独立客观的原则，经认真审查相关文件，就会议审议的关联交易事项发……
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