公告日期：2026-04-21

深圳市方直科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨 茹）

本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。公司于 2025年 5 月 29 日完成董事会换届选举，本人作为第五届董事会独立董事因任期届满离任，现
就本人 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 29 日）履行独立董事职责情
况汇报如下：

一、基本情况

本人杨茹，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于西南政
法大学民商法学专业，硕士学位。2009 年 7 月至 2013 年 6 月就职于国浩律师（深圳）事
务所，2013 年 9 月至 2025 年 12 月期间先后就职于北京金杜（成都）律师事务所、北京
市金杜（深圳）律师事务所，2026 年 1 月至今就职于国浩律师（深圳）事务所。本人于
2021 年 10 月 26 日至 2025 年 5 月 29 日担任公司独立董事，已于 2025 年 5 月 29 日因任
期届满离任。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会和 4 次股东会，本人在 2025 年度任职期间出席董
事会会议、列席股东会的情况如下：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两次

独立董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东
参加董事会 参加董事会 未亲自参加董

姓名 事会次数 事会次数 次数 会次数
次数 次数 事会会议

杨茹 2 2 0 0 0 否 0

本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会会议。会前认真审阅各项议案，与管理层保持充分沟通，并结合自身专业判断发表意见。在此基础上，本人对全部议案均投出同意票，未提出异议、反对或弃权。本人认为，报告期内董事会的召集、审议及决策程序符合法律法规与公司章程的规定。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会召集人，在报告期内主持并参加了 1 次提名委员会
会议。本人密切关注公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，发挥了提名委员会主任委员的作用。本人在提名委员会勤勉尽责地履行职责，与公司人力资源部加强沟通，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司董事及高级管理人员候选人，切实维护中小投资者利益。

2、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会委员，在报告期内参加了 4 次审计委员会会议，就
公司定期报告、公司内部审计工作总结及计划、注销控股子公司、修订公司治理相关制度等事项进行了审议。本人认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，并与外审机构负责人进行沟通。

3、独立董事专门会议

在本人 2025 年度任职……
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