公告日期：2026-05-14

北京市隆安律师事务所上海分所
关于上海新阳半导体材料股份有限公司

2025 年度股东会的

法律意见书

北京市隆安律师事务所上海分所

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北京市隆安律师事务所上海分所

关于上海新阳半导体材料股份有限公司

2025 年度股东会的

法律意见书

致：上海新阳半导体材料股份有限公司

北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海新阳半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议決议发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所渉及的数字及内容发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集

经本所律师核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 3月 11日，
公司召开第六届董事会第七次会议，决议召集本次股东会。

公司于 2026 年 3 月 13 日通过深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网公告
了《上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知》，载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 20 日。

并且，鉴于公司董事会于 2026 年 4 月 27 日收到公司实际控制人、控股股
东王福祥先生出具的《关于提请增加上海新阳 2025 年度股东会临时提案的函》，提议将《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（四期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等六项议案以临时提案的方式提交公司 2025 年度
股东会审议。据此，公司于 2026 年 4 月 29 日通过深圳证券交易所官方网站、
巨潮资讯网公告了《关于 2025 年度股东会增加临时议案暨召开 2025 年度股东会补充通知的公告》（与《上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知》，统称“《股东会通知》”），载明了新增上述六项议案。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于 2026年 5 月 14 日 14:00时在上海市松江区人民北路
1799 号开元名都大酒店四楼思乐厅如期召开，由公司董事长王福祥先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时

间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的……
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