公告日期：2025-10-30

上海新阳半导体材料股份有限公司

章 程

二〇二五年十月修订

目 录

第一章 总则 ......- 2 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 3 -

第三章 股份 ......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东会 ......- 6 -

第一节 股东的一般规定 ......- 6 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 8 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 9 -

第四节 股东会的召集 ......- 11 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 12 -

第六节 股东会的召开 ......- 14 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 16 -

第五章 董 事 会 ......- 20 -

第一节 董事的一般规定 ......- 20 -

第二节 董事会 ......- 22 -

第三节 独立董事 ......- 25 -

第四节 董事会专门委员会 ......- 27 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 29 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 30 -

第一节 财务会计制度 ......- 30 -

第二节 内部审计 ......- 33 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 34 -

第八章 通知和公告 ......- 34 -

第一节 通知 ......- 34 -

第二节 公告 ......- 35 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 35 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 35 -

第二节 解散和清算 ......- 37 -

第十章 修改章程 ......- 38 -

第十一章 附 则 ......- 39 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海新阳半导体材料股份有限公司(简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定, 经上海市商务委员会以“沪商外资批［2009］3012 号”《批复》批准，由上海新阳半导体材料有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为：91310000761605688L 的《企业法人营业执照》。
第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。统筹抓好基层党组织的各项建设，围绕生产经营创新工作载体、搭建活动平台，把党建工作成效转化为公司发展活力。

第四条 公司于 2011 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核
准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,150 万股，于 2011 年 6 月 29 日在深圳证券交
易所创业板上市。

第五条 公司注册名称：中文全称：上海新阳半导体材料股份有限公司

英文全称：Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.,Ltd.

第六条 公司住所：上海市松江区思贤路 3600 号

邮政编码：201614

第七条 公司注册资本为人民币 313,381,402 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 股东以其认购的……
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