公告日期：2025-10-30

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-077
上海新阳半导体材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 19 日（星期三）召开 2025 年第二次
临时股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2025年11月19日（星期三）14:30；

网络投票日期和时间：2025年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日。

7、出席对象：

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码：

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定、修订、废止公司部分制度的 √作为投票对
2.00 议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（12）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<证券投资和衍生品交易管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √……
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