公告日期：2025-10-30

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-074

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 10 月 28 日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、设置职工代表董事

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，拟对公司治理架构作如下调整：

1、公司将不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。

2、根据法律法规，公司员工超过 300 人，董事会成员中应设 1 名职工代表
董事，以保障职工参与决策的权利、维护职工权益。调整后，公司董事会成员人数保持不变。

二、公司经营范围变更情况

根据公司实际业务情况拟调整公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。公司调整后的经营范围以登记机关最终核准登记的为准。本次调整具体情况如下：
1、原经营范围：

制造加工与电子科技、信息科技、半导体材料、航空航天材料有关的化学产
品、设备产品及零配件，销售公司自产产品并提供相关技术咨询服务，从事与上述产品同类商品（特定商品除外）的进出口、批发业务及其它相关配套业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、修改为：

电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；专用设备修理；国内贸易代理；新材料技术推广服务；企业管理咨询；进出口代理，技术进出口，货物进出口，检测检测服务；【许可项目】：危险化学品生产，危险化学品经营。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

基于以上事项，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见本公告附件：《公司章程》修订对比表。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

附件：《公司章程》修订对比表

1、整体删除原《公司章程》中“第七章 监事会”；将其他涉及“监事会”相关

表述修改为“审计委员会”。

2、统一修改《公司章程》中的相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”。

3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延

或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。本次修订《公司章程》

将个别表述进行完善。

4、前述变动不再在修订对照表格中逐一列举。除上述调整外，《公司章程》其余

修订具体如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》
其他有关规定，制订本章程。 和其他……
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