公告日期：2025-10-30

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-071

上海新阳半导体材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议于 2025 年 10 月 28 日 13:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025
年 10 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第六届独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

3、审议通过《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议、第六届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议、第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议通过。

本议案中部分内容尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 19 日 14:30 在上海市松江区文诚路 765 号上海新晖
大酒店思贤厅召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；

4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议；

5、公司第六届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议决议；
6、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

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