公告日期：2025-10-30

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-075

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于制定、废止、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
28 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，拟对公司治理制度进行系统性梳理，修订并制定部分制度，具体情况如下：

序 类型 制度名称 是否需提交
号 股东会审议

1 修订 上海新阳：公司章程 是

2 修订 上海新阳：股东会议事规则 是

3 修订 上海新阳：董事会议事规则 是

4 修订 上海新阳：董事会审计委员会工作细则 否

5 修订 上海新阳：董事会战略与可持续发展委员会工作细则 否

6 修订 上海新阳：董事会薪酬与考核委员会工作细则 否

7 修订 上海新阳：董事会提名委员会工作细则 否

8 修订 上海新阳：独立董事工作细则 是

9 修订 上海新阳：董事会秘书工作细则 否

10 修订 上海新阳：总经理工作细则 否

11 修订 上海新阳：董事和高级管理人员持股变动管理制度 否

12 修订 上海新阳：董事和高级管理人员内部问责制度 否

13 修订 上海新阳：对外投资管理制度 是

14 修订 上海新阳：关联交易管理制度 是

15 修订 上海新阳：证券投资和衍生品交易管理制度 是

16 修订 上海新阳：对外担保管理制度 是

17 修订 上海新阳：信息披露管理制度 是

18 修订 上海新阳：内幕信息知情人登记管理制度 否

19 修订 上海新阳：年报重大差错责任追究制度 否

20 修订 上海新阳：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 否

21 修订 上海新阳：投资者关系管理制度 是

22 修订 上海新阳：内部审计制度 否

23 修订 上海新阳：子公司管理制度 否

24 修订 上海新阳：会计师事务所选聘制度 是

25 修订 上海新阳：财务管理制度 否

26 修订 上海新阳：募集资金管理制度 ……
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