公告日期：2026-03-13

上海新阳半导体材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东会赋予的董事会职责，秉持严谨负责的态度，积极推动公司战略实施，加强公司治理，规范公司运作，全力支持公司高质量发展，维护公司和股东的权益。现将董事会2025 年度主要工作报告如下：
一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 19.37 亿元，较去年同期增长 31.28%；实现
归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元，同比增长 71.12%，扣除非经常性损益后净利润为 2.74 亿元，同比增长 70.48%。公司半导体行业实现营业收入 15.17亿元，同比增长 46.50%，主要是公司集成电路制造用关键工艺材料产品技术优势日益凸显，产品类型不断丰富，新产品市场开发进展顺利，取得客户订单数量持续增加。报告期内，公司晶圆制造用关键工艺材料销量增加较多，其中，晶圆制造用电镀液及添加剂系列产品市场份额持续增长，集成电路制造用清洗、蚀刻系列产品在客户端拓展顺利，销售规模快速增加。涂料板块业务，2025 年度经营态势稳健，全年实现营业收入 4.19 亿元，受行业经济度及内卷困局影响，净利润同比下滑。
二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合有
关法律法规和规范性文件的规定，全体董事参加了全部会议并审议通过了以下议案，不存在反对、弃权的情况。

会议届次 会议时间 议案内容

《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）
股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）
股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司新成长（三期）
股权激励计划相关事宜的议案》

《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增
第六届董事会 2025 年 03 值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

第二次会议 月 04 日 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增
值权激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票增
值权激励计划相关事宜的议案》

《关于制定<舆情管理制度>的议案》

《关于制定<市值管理制度>的议案》

《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

《关于向公司新成长（三期）股权激励计划激励对象授予
第六届董事会 2025 年 03 限制性股票的议案》

第三次会议 月 21 日 《关于向公司 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予
股票增值权的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

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