公告日期：2026-03-13

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-004

上海新阳半导体材料股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议于 2026 年 3 月 11 日 9:30 以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月
27 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：
二、会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

3、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

5、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

6、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会出具了《2025 年度内部控制评价报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。上述报告详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

7、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制了募集资金年度存放与使用情况的专项报告，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。上述报告与意见详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

9、审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

10、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

2025 年公司主营业务持续稳定增长，传统产品市场稳中有进，新产品市场快速增加，研发进展顺利。2025 年公司全体董事及高级管理人员实际发放薪酬总额 716.49 万元（含已离任人员）。

2026 年，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事薪酬及津贴安排如下：

1、非独立董事薪酬及津贴

（1）未在公司内部任职的非独立董事津贴为 15 万元，公司不额外发放薪酬。非独立董事为履行职责所发生的差旅费、食宿费等合理费用由公司承担。

（2）其他非……
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