公告日期：2026-03-13

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-013
上海新阳半导体材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第七次会议，公司决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开 2025 年
度股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区人民北路 1799 号开元名都大酒店四楼思乐厅
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

《公司 2025 年度利润分配预案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

《关于董事、高级管理人员薪酬的

5.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于续聘 2026 年度审计机构的议

6.00 非累积投票提案 √

案》

《关于提名荣毅先生为公司独立董

7.00 非累积投票提案 √

事的议案》

（1）上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容

详见公司于 2026 年 3 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告或文件。独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立
董事述职报告同日已刊登于巨潮资讯网。

（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他……
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