公告日期：2026-03-21

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-020
上海新阳半导体材料股份有限公司

关于调整新成长（三期）股权激励计划以及 2025 年股票增值权激励

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

计划授予/行权价格的公告

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整新成长（三期）股权激励计划以及 2025 年股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》，同意公司将新成长（三期）股权激励计划（以下简称“新成长（三期）”）授予价格由 18.88
元/股调整为 18.62 元/股，将 2025 年股票增值权激励计划（以下简称“2025 年
股票增值权”）行权价格由 18.88 元/股调整为 18.62 元/股。现将有关事项说明如下：

一、相关激励计划已履行的相关审批程序

（一）新成长（三期）股权激励计划

1、2025 年 3 月 4 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司新成长（三期）股权激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应报告。

同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三
期）股权激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2025 年 3 月 5 日，公司披露了《独立董事公开征集表决权的公告》，独
立董事邵军女士作为征集人就公司拟定于 2025 年 3 月 21 日召开的 2025 年度第
一次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集表决权。
3、2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 14 日，公司于 OA 平台对本次拟授予激
励对象的姓名和职务进行了公示，公示期 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。公司于2025年3月17日披露了《监事会关于公司新成长(三期)股权激励计划及 2025 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4、2025 年 3 月 21 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司新成长（三期）股权激励计划相关事宜的议案》。新成长（三期）获得公司2025 年度第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

同日，公司披露了《上海新阳半导体材料股份有限公司关于新成长（三期）股权激励计划及 2025 年股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会
第三次会议，审议通过了《关于向公司新成长（三期）股权激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》。董事会同意确定以 2025 年 3 月 21 日为授予日，以 18.88
元/股的授予价格向符合授予条件的181名激励对象授予220.00万股第二类限制性股票，监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

6、2026 年 3 月 20 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整新成长（三期）股权激励计划以及 2025 年股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》，鉴于公司实施了 2024 年度权益分派，根据《新成长（三期）股
权激励计划》的相关规定，新成长（三期）的授予价格由 18.88 元/股调整为 18.62元/股。

同日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于新成长（三期）股权激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废新成长（三期）股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。……
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