公告日期：2026-04-29

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-033
上海新阳半导体材料股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时议案

暨召开 2025 年度股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第七次会议，公司决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开 2025 年度股
东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了
《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（四期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（四期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

公司董事会于 2026 年 4 月 27 日收到公司实际控制人、控股股东王福祥
先生出具的《关于提请增加上海新阳 2025 年度股东会临时提案的函》，为了
提高决策效率，减少会议召开成本，提议将公司于 2026 年 4 月 27 日召开的
第六届董事会第九次会议审议通过的前述议案，以临时提案的方式提交公司2025 年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至本公告日，王福祥先生持有公司股份 45,032,070 股，占公司总股本的比例为 14.37%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将前述议案作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

除增加上述提案外，原《关于召开 2025 年度股东会的通知》中列明的公司 2025 年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。现对 2025 年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区人民北路 1799 号开元名都大酒店四楼思乐厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 ……
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