公告日期：2025-10-31

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2025-086

山东美晨科技股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第
六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》，并授权公司相关部门办理具体登记事项手续。现将相关情况公告如下：

一、拟变更公司名称说明

变更事项 变更前内容 变更后内容

企业名称 山东美晨科技股份有限公司 山东美晨科技集团股份有限公司

英文全称 Shandong Meichen Science & Shandong Meichen Technology
Technology Co.,Ltd. Group Co., Ltd.

英文简称 MEICHEN SCI & TECH. Meichen Technology Group

证券简称 ST 美晨（不变）

证券代码 300237（不变）

二、公司名称、证券简称变更的原因

近年来，公司始终围绕核心业务持续深耕与拓展，在坚定聚焦核心汽车零部件业务、巩固行业竞争优势的基础上，积极向新能源领域布局延伸，目前已成功构建起 “母公司统筹管理、子公司分工运营” 的集团化组织架构，为更好地适配公司长期发展战略规划，进一步推动产业链资源整合与业务拓展，公司拟通过在全称中增加 “集团” 字样，清晰传递公司集团化发展方向，一方面为后续深化业务协同、优化资源配置提供品牌支撑，另一方面可有效提升公司在市场合作（如产业链合作、项目招投标等）及投资者沟通中的品牌辨识度与公信力，避免因原名称所体现的单
一业务主体属性，导致市场对公司实际经营规模、业务架构产生认知偏差。

三、 《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第二条 山东美晨科技股份有 第二条 山东美晨科技集团
限公司（以下简称“公司”）系依 股份有限公司（以下简称“公
照《公司法》和其他有关规定，由 司”）系依照《公司法》和其他
山东美晨汽车部件有限公司以整 有关规定，由山东美晨汽车部件
体变更方式设立的股份有限公司， 有限公司以整体变更方式设立
在诸城市市场监督管理局注册登 的股份有限公司，在诸城市市场
记，取得企业法人营业执照。 监督管理局注册登记，取得企业
法人营业执照。

第四条 公司注册名称：山东 第四条 公司注册名称：山
美晨科技股份有限公司 东美晨科技集团股份有限公司
《公司章 英文全称：Shandong Meichen 英文全称：Shandong

程》 Science & Technology Co.,Ltd. Meichen Technology Group

Co., Ltd.

第一百九十八条 公司根据 第一百九十八条 公司根据
《党章》规定，设立中国共产党山 《党章》规定，设立中国共产党
东美晨科技股份有限公司委员会 山东美晨科技集团股份有限公
（以下简称“党委”），建立党的 司委员会（以下简称“党委”），
工作机构，配备党务工作人员，开 建立党的工作机构，配备党务工
展党的活动。 作人员，开展党的活……
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