公告日期：2026-04-24

山东美晨科技集团股份有限公司

“三重一大”决策制度实施办法

第一章 ？总？ 则

第一条？ 为进一步健全完善集团公司“三重一大”决策制度，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保障企业规范经营管理，依据《中华人民共和国公司法》《中国共产党党内监督条例》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17 号）等法律法规和有关文件精神，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司总部。权属公司应参照本制度，结合实际，制定本公司的“三重一大”决策制度。

第三条 ？本办法所称“三重一大”事项是指重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作事项。

第四条 “三重一大”决策事项必须由党委会、股东会、董事会、总经理办公会等有关治理主体集体作出决定。党委会发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，对职责范围内的“三重一大”事项进行决策，并对拟提交董事会、股东会决策的“三重一大”事项进行前置研究讨论；股东会作为集团公司最高权力机构，依法行使出资人职权，聚焦定权属、管根本、作终审、强监督的核心定位，按照法律法规和公司章程规定，对权限范围内的“三重一大”事项行使最终决策权；董事会充分发挥好定战略、作决策、防风险的职能作用，根据党委会研究讨论的意见，对“三重一大”事项进行决策；总经理办公会则立足谋经营、抓落实、强管理的职责定位，依照公司章程规定和董事会授权，具体组织实施各项经营管理工作。

第五条 “三重一大”事项决策必须坚持以下原则：

（一）依法决策原则。遵守国家法律法规、党内规章制度及公司规章制度等相关规定，保证决策合法合规。

（二）集体决策原则。坚持集体讨论、集体审议、集体决策，充分发扬民主，广泛听取意见，严格履行程序，保证决策的民主性。

（三）科学决策原则。决策前应充分调研论证，必要时要进行专家论证、技
术咨询、决策评估、公示等程序，提高决策质量，有效防范决策风险。

（四）依权限决策原则。厘清党委会和董事会权责边界，各司其职，各负其责，严格按照各项会议权限决策，不越权决策。

第二章 决策事项范围

第六条？ 重大决策事项主要包括：

（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重大决策、重要工作部署的意见和措施；

（二）公司党的建设、全面从严治党工作、党风廉政建设、意识形态工作、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设等方面的重大事项；

（三）党组织设置、调整、撤销、换届等方面的重大问题；

（四）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针；

（五）公司主营业务、产业布局规划和产业结构调整方案；

（六）重要改革方案，公司及重要子公司破产、改制、上市、兼并重组等重要改革事项，合并、分立、解散、清算和变更公司形式等重大事项；

（七）公司员工的工资、福利、绩效、年度评优等涉及职工薪酬的事项；
（八）年度经营计划和投融资计划，年度担保计划，公司年度财务预算方案、决算方案及预算调整方案；

（九）利润分配方案和弥补亏损方案；

（十）增加或者减少注册资本、发行债券、股票的重大问题；

（十一）公司章程和基本管理制度的制定和修改，年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、重大会计政策、会计估计变更；

（十二）公司组织架构设置和调整，分支机构的设立、变更与撤销；

（十三）向社会市场化选聘公司高级经营管理人员的实施方案；

（十四）公司定编定岗定员方案；

（十五）公司工资总额管理，内部业绩考核，董事及高级管理人员薪酬管理、绩效管理等重大事项；

（十六）股权激励、员工持股等中长期激励方案；

（十七）公司与关联人发生的交易（提供担保除外）；

（十八）职工收入分配方案及改革改制中职工安置等涉及职工权益的重大问题；

（十九）公司重大突发生产、公共安全事件的处置；

（二十）公司重大违纪案件的处理；

（二十一）聘请或更换公司年度审计会计师事务所；

（二十二）董事会授权决策方案；

（二十三）其他重大决策事项。

第七条？ ？重要人事任免事项主要包括：

（一）公司本部董事人选的推荐，公司本部中层及以上管理人员的任免；
（二）权属公司领导班子成员、党组织领导人员和其他参照公司本部中层干部管理的人员的任免；

（三）向上级党组织推荐的干部人选；

（四）应由公司推荐的职工董事人选，推荐到控股或者参股企业的董事会和高级管理人员等人选；

（五）公司……
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