公告日期：2026-04-24

山东美晨科技集团股份有限公司

Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd.

2025 年度董事会工作报告

2026 年 4 月

2025 年是山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）深化战略转型、聚焦核心主业、攻坚风险化解、谋求提质增效的关键一年，也是公司全面推进剥离亏损园林业务、全力深耕非轮胎橡胶零部件业务的攻坚之年。面对复杂多变的宏观经济环境、激烈的行业市场竞争以及历史遗留问题化解压力，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，坚持科学决策、勤勉履职、规范运作，全力统筹公司经营发展、风险防控、治理优化与股东权益保障各项工作，带领全体员工攻坚克难、稳中求进，推动核心主业实现稳步增长，公司规范化治理水平持续提升，为公司后续高质量可持续发展奠定了坚实基础。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司坚定不移贯彻“聚焦主责主业、剥离低效资产、优化资源配置、提升核心竞争力”的战略方针，全面推进业务结构优化升级，集中全部优势资源深耕非轮胎橡胶主业，加速推进园林绿化业务剥离进程，全力压降历史包袱，改善经营质量，核心主业经营态势持续向好，业务转型成效逐步显现。

（一）核心业务经营成效显著，非轮胎橡胶业务稳健增长

报告期内，公司非轮胎橡胶业务紧抓新能源汽车产业高速发展、工程机械行业复苏及储能、氢能源等新兴赛道扩容的市场机遇，依托二十余年的技术积淀、客户资源与产能优势，持续推进产品创新、市场拓展与产能优化，实现营收与经营质量同步提升。全年非轮胎橡胶业务板块实现营业收入稳步增长，同比增幅保持良好水平，成为公司经营发展的核心支撑。

公司核心产品覆盖汽车流体输送系统、悬架减振系统、热管理系统等核心领域，广泛应用于乘用车、商用车、工程机械、储能等领域。其中，新能源等相关产品实现批量供货，市场渗透率持续提升；传统优势产品依托稳定的客户合作与品质保障，市场份额稳居行业前列，与国内主流车企、工程机械厂商建立了长期稳定的战略合作关系，部分产品实现出口供货，海外市场布局稳步推进。

（二）坚决推进低效业务剥离，优化业务结构轻装上阵

针对园林绿化业务长期亏损、回款压力大、拖累公司整体业绩的问题，公司董事会果断决策，全力推进园林绿化业务及相关资产剥离工作，通过出售相关股权与资产，彻底剥离低效亏损板块，斩断业绩拖累源头。报告期内，公司完成海南美晨生态发展有限公司 100%股权转让以及约 8.9 亿元债权债务重组，有效降低了公司经营风险与资金占用，实现资源向核心主业全面集中，进一步聚焦非轮胎橡胶零部件高端化、智能化、模块化发展方向，推动公司业务结构实现根本性优化。

（三）技术创新与持续研发投入，筑牢核心竞争壁垒

公司本着“生产一代、研发一代、储备一代”的研发理念，持续加大研发投入，与华南理工大学、加拿大滑铁卢大学、山东科技大学等行业一流高校进行产学研合作，对减振产品系统匹配、整车热管理系统、新能源智能卡车空气悬架、智能驾驶室悬置系统、乘用车电控空气悬架系统等前沿技术进行战略合作，就行业发展方向进行深入研究，储备前沿技术，巩固技术优势，丰富产品矩阵，提升核心竞争力。报告期内，公司多项新产品通过客户审核并实现量产，新增多项发明专利与实用新型专利，技术研发实力进一步巩固。

同时，公司持续优化生产工艺与产能布局，推进生产环节智能化、精细化改造，提升生产效率与产品合格率，严控生产成本，核心主业盈利能力逐步改善。
（四）风险防控与历史问题化解稳步推进

面对历史遗留的经营风险、债务压力及合规要求，公司董事会高度重视风险防控工作，建立健全全流程风险管控体系，统筹推进债务优化、资产盘活、应收账款清收等工作，全力压降各类风险隐患。严格落实监管部门要求，规范财务核算与经营管理，强化内部控制执行，切实保障公司资产安全与持续经营能力，推动公司经营逐步回归良性发展轨道。

二、2025 年度董事会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、监管规定及公司章程要求，规范履行决策、监督、管理职责，完善法人治理结构，提升决策科学性与规范性，全力保障公司规范运作与股东合法权益。

（一）董事会召开情况

公司董事会全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照会议召集程序、表决……
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