公告日期：2026-04-24

山东美晨科技集团股份有限公司

章程修正案

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟

对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

条文 具体内容 条文 具体内容

下列事项由股东会以特别决
议通过：

（一）公司增加或者减少注册
下列事项由股东会以特别决

资本；

议通过：

（二）发行公司债券；

（一）公司增加或者减少注册

（三）公司的分立、分拆、合
资本；

并、解散和清算；

（二）发行公司债券；

（四）本章程的修改；

（三）公司的分立、分拆、合

（五）公司实施重大资产重
并、解散和清算；

组、股权激励或员工持股计划、分
（四）本章程的修改；

拆子公司独立上市；

第八十 （五）公司（含控股子公司） 第八十

（六）公司（含控股子公司）
二条 在一年内购买、出售重大资产，对 二条

在一年内购买、出售重大资产，对
外投资或担保，其相应金额超过公

外投资或担保，其相应金额超过公
司最近一期经审计总资产百分之

司最近一期经审计总资产百分之
三十的事项；

三十的事项；

（六）股权激励计划；

（七）股权激励计划；

（七）法律、行政法规或本章

（八）聘用、解聘承办公司审
程规定的，以及股东会以普通决议

计业务的会计师事务所；

认定会对公司产生重大影响的、需

（九）法律、行政法规或本章
要以特别决议通过的其他事项。

……
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