公告日期：2026-04-24

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2026-024
山东美晨科技集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
八次会议，于 2026 年 4 月 22 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 11 日以书
面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人（公司董事周建华先生以通讯方式进行表决），本次会议由董事长江波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了 2025年度独立董事述职报告，独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票，获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2025 年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

4、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司的净利润约-40,181.67 万元，母公司本年度未提取法定盈余公积金。2025年度实现可供股东分配的净利润约-40,181.67 万元，其中母公司实现可供股东分配的净利润约-1,809.44 万元，母公司年初未分配利润约-180,556.99 万元，本年度未分配普通股股利，截至 2025 年末母公司可供股东分配的利润约-182,366.43万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年净利润为亏损，公司在综合考虑盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，董事会同意公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配方案的的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-
3,602,885,922.79 元，公司未弥补亏损金额为 3,602,885,922.79 元，实收股本为1,441,914,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

本议案以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、审议通过《关于 2026 年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》

为满足公……
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