公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

（武辉）

作为山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技集团”或“公司”）第六届董事会独立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、 基本情况

（一）个人基本情况

武辉女士，博士学历，现任职山东财经大学会计学院，教授，博士生导师，长期从事财务会计理论与实务领域的研究与实践，多次赴美国、加拿大等国家做访问学者。会计学科带头人，“泰山学者科研团队”学术骨干、“中国高等教育学会财经分会政府绩效评价研究中心”研究员，山东财经大学教授委员会委员。2021 年 5 月至今任美晨科技集团独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 2025 年年度履职概况

（一）出席股东会、董事会会议情况

作为独立董事，本人在任职期间按时出席公司组织召开的董事会和股东会，认真审阅会议的各项议案，报告期内未授权委托其他独立董事出席董事会会议或
股东会。2025 年度，本人现场出席股东会 5 次，以现场方式出席董事会 2 次、
以通讯方式出席董事会 7 次，对董事会涉及的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为，公司董事会、股东会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。
（二）董事会专业委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，本人出席参加独立董事专门会议 3 次，对涉及的关联交易事项进行了事前审查；参与董事会审计委员会 6 次，并就相关事项进行了讨论和审议；出席提名委员会 5 次，与各位委员或其他独立董事达成一致意见后报送公司董事会。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，积极与公司财务负责人、年审会计师交流研讨，及时了解财务报告的编制情况、年度审计工作的进展情况及公司定期财务状况；积极听取会计师关于年度审计计划及工作进展情况等，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设；与年审会计师就审计工作安排、人员分工、重点关注事项等内容进行沟通交流，督促会计师事务所及时、准确完成审计工作。

（五）现场工作情况

2025 年度本人积极履行独立董事职责，累计现场工作 16 日，任职期间积极
参加股东会、董事会及专门委员会，定期与不定期了解公司经营情况，听取管理层工作汇报，及时提出疑问并要求提供相关资料；在进行相关定期报告审议时，就变动明显的业绩指标进行原因剖析；通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，同时提出相关的建议；2025 年度本人持续加强法律法规及规则的学

（六）维护投资者合法权益情况

任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。

2025 年度，公司董事会及相关工作人员给予了本人充分、便利的履职条件，……
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