公告日期：2026-04-24

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2026-021

山东美晨科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
持有公司已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度申请融资授信额度及提供担保额度预

5.00 非累积投票提案 √

计的议案》

6.00 《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √

12.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定〈董事、高级管理……
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