公告日期：2026-03-26

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人邓超，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人邓超，1965 年 10 月出生，中国国籍，管理学博士。1991 年 3 月起在中南
大学任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家科技部软科学基金等项目及各类横向项目 20 余项。曾任株洲千金药业股份有限公司独立董事、湖南长远锂科股份有限公司独立董事、深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事、浙江帕瓦新能源股份有限公司独立董事。现任中南大学商学院金融系教授、湖南长银五八消费金融股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东单位担任任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会、3 次股东会，本人均亲自出席。本人秉着

诚信、勤勉、尽责、忠实的工作精神，积极参加公司召开的董事会、股东会，能够
投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动
调查、获取做出决策所需要的相关资料，认真审议董事会和提交股东会的各项议案，
与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨负责的态度行使表决权。

应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
出席人员 会议类型

次数 次数 次数 次数 亲自出席会议

董事会 7 7 0 0 否

邓超

股东会 3 3 0 0 否

公司 2025 年董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了
相关审批程序，议案符合全体股东利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人作为
公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员和薪酬
与考核委员会主任委员，2025 年度公司召开了 1 次战略委员会、5 次审计委员会、
1 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、3 次独立董事专门会议，本人均全部出
席，未有缺席的情况。

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 缺席次数

第六届董事会战略委员会 1 1 0

第六届董事会审计委员会 5 5 0

第六届董事会提名委员会 1 1 0

第六届董事会薪酬与考核委员会 2 2 0

独立董事专门会议 3 3 0

本人作为董事会战略委员会成员，对公司向特定对象发行 A 股股票相关事项
进行审议；作为审计委员会委员，审议并通过了内部审计工作报告及计划、定期财
务报告、关联交易预计额度、聘任会计师事务所等事项；作为董事会提名委员会委

员，对公司拟聘任总经理的议案进行审议，严格核查候选人的任职资格；作为薪酬与考核委员会委员，对董事、高级管理人员薪酬与考核方案等事项进行审议。报告期内，本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行委员职责，认真审阅各项议……
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