公告日期：2026-03-26

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-005
冠昊生物科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次
会议，会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2026 年 3 月 25 日上午 10:45 在公司会议室采取现场会议和
通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事张永明
先生、孙峰女士以通讯方式出席会议。

4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报

公司独立董事韩俊梅女士、邓超先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二） 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2025年年度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

《2025 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度公司实现营业收入 38,774.98 万元，较去年同期增加 2.72%；营业
利润为 3,045.35 万元，较去年同期增加 7.82%；利润总额为 2,728.06 万元，较去
年同期下降 2.64%；归属上市公司股东的净利润为 2,434.60 万元，较去年同期下降 11.20%。公司 2025 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五） 审议通过《关于公司 2025 年度计提减值准备及核销资产的议案》
董事会认为本次计提减值准备及核销资产事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策等规定，依据充分，能客观、真实、准确的反映公司的财务、资产和经营状况。具体内容详见……
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